Знай своего клиента (KYC)

Знай своего клиента (KYC)

Знай свою клиентскую политику

Политика «Знай своего клиента» в последнее время становится все более важной во всем мире, особенно среди банков и других финансовых учреждений, для предотвращения кражи личных данных, отмывания денег, финансового мошенничества и террористической деятельности.

V-Investmans придерживается политики нулевой терпимости к мошенничеству и принимает все возможные меры для его предотвращения. Любая мошенническая деятельность будет задокументирована, и все связанные с ней учетные записи будут немедленно закрыты. Все средства на этих счетах будут конфискованы.

Предотвращение:
V-Investmans стремится обеспечить целостность любых конфиденциальных данных, которые он получает, таких как информация о вашей учетной записи и транзакции, которые вы совершаете, используя различные меры безопасности и средства защиты от мошенничества. Для обеспечения безопасности ваших электронных транзакций нам необходимо предоставить от вас определенные данные, в том числе предпочитаемый вами способ внесения депозита.

При внесении средств нам потребуются следующие документы

удостоверение личности

Удостоверение личности с фотографией, выданное правительством: заграничный паспорт или национальное удостоверение личности (лицевая и оборотная сторона),
с четким указанием вашего полного имени, даты рождения, подписи, фотографии, даты выдачи и действительного срока действия, а также строк МСЗ, если применимо. Ваше имя должно совпадать с именем, которое вы указали в своем заявлении.

Отсканируйте или сфотографируйте
выданное правительством удостоверение личности с фотографией или паспорт.

Подтверждение проживания

Счет за коммунальные услуги [т.е. за газ, электричество, стационарный телефон, Интернет, налоги] или выписка с банковского счета/выписка по кредитной карте – датированные в течение последних трех месяцев. Ваше свидетельство о проживании должно соответствовать имени и адресу, указанным в вашем заявлении.

КРЕДИТНАЯ КАРТА

Если вы решите пополнить свой торговый счет с помощью кредитной/дебетовой карты

– копию с обеих сторон с указанием вашего имени, срока действия, последних четырех цифр на лицевой стороне и подписи на оборотной стороне.

Это делается для того, чтобы платежи и снятие средств производились только с Карты, которой вы владеете.

Отсканируйте или сфотографируйте свою кредитную карту

(Пожалуйста, убедитесь, что 4 угла карты находятся в пределах рамки)

Для обеспечения безопасности вашей карты мы рекомендуем закрывать цифры на лицевой стороне карты, кроме последних 4, и код CVV.

Минобороны

Подписанная история покупок ваших онлайн-транзакций DOD.

Подтверждение банковского перевода

Если вы решите перевести средства с помощью банковского перевода, укажите банковский перевод.

Подтверждение провода.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки: [email protected]

Критерии документации:

Скан или цифровая фотография высокого разрешения
Цветная копия
Все четыре края видны
Используйте файлы *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.pdf, *.tif, *.tiff, *.doc, *.docx или *. .rt

 

Когда мне нужно предоставить эти документы?

Мы очень признательны, что вы нашли время предоставить нам все необходимые документы как можно скорее, чтобы избежать каких-либо задержек в обработке ваших транзакций. Мы требуем получения всех необходимых документов до совершения любых операций с наличными в вашу пользу.

Некоторые обстоятельства могут потребовать, чтобы мы запросили эти документы, прежде чем разрешать любые другие действия на вашем счете, такие как депозиты или сделки.

Обратите внимание, что если мы не получим необходимые документы в файле, ваш ожидающий вывод средств будет отменен и возвращен на ваш торговый счет. Мы сообщим вам о таком событии через нашу систему.

Как я могу отправить вам эти документы?

Пожалуйста, отсканируйте ваши документы или сделайте цифровую фотографию высокого качества, сохраните изображения в формате jpeg, а затем отправьте их нам по почте на адрес [email protected]

Как я узнаю, что мои документы в безопасности у вас?

V-Investmans уделяет первостепенное внимание безопасности документации и относится ко всем документам, которые получает, с максимальным уважением и конфиденциальностью. Все файлы, которые мы получаем, полностью защищены с использованием максимально возможного уровня шифрования на каждом этапе процесса проверки.

Мы благодарим вас за сотрудничество, которое помогло нам сделать V-Investmans более безопасным местом для торговли.