Conozca su política de cliente
Las políticas de Conozca a su cliente se han vuelto cada vez más importantes en todo el mundo últimamente, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, para prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista.
V-Investmans tiene una política de tolerancia cero contra el fraude y está tomando todas las medidas posibles para prevenirlo. Cualquier actividad fraudulenta se documentará y todas las cuentas relacionadas se cerrarán de inmediato. Todos los fondos en estas cuentas se perderán.
Prevención: V-Investmans tiene como objetivo garantizar la integridad de los datos confidenciales que obtiene, como la información de su cuenta y las transacciones que realiza, utilizando una variedad de medidas de seguridad y controles de fraude. Proteger sus transacciones electrónicas requiere que se nos proporcionen ciertos datos suyos, incluido su método de depósito preferido.
Cuando deposite fondos, le solicitaremos los siguientes documentos
PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN
Identificación con foto emitida por el gobierno: pasaporte internacional o identificación nacional (anverso y reverso), que indique claramente su nombre completo, fecha de nacimiento, firma, foto, fecha de emisión y fecha de vencimiento válida y líneas MRZ, si corresponde. Su nombre debe corresponder con el nombre que proporcionó en su solicitud.
Escanee o tome una foto de su identificación con foto o pasaporte emitido por el gobierno.
Prueba de residencia
Factura de servicios públicos [es decir, gas, electricidad, teléfono fijo, Internet, impuestos] o estado de cuenta bancario/estado de cuenta de tarjeta de crédito con fecha de los últimos tres meses. Su Prueba de residencia debe corresponder con el nombre y la dirección indicados en su solicitud.
TARJETA DE CRÉDITO
Si elige financiar su cuenta comercial con una tarjeta de crédito/débito
– una copia de ambos lados indicando su nombre, fecha de vencimiento, últimos cuatro dígitos al frente y firma al reverso.
Esto es para garantizar que los pagos y retiros se realicen solo hacia y desde la Tarjeta en su poder.
Escanee o tome una foto de su tarjeta de crédito
(Asegúrese de que las 4 esquinas de la tarjeta estén dentro del marco)
Para mantener la seguridad de su tarjeta, le recomendamos que cubra los números en el frente de su tarjeta, excepto los últimos 4 y el código CVV.
Departamento de Defensa
Un historial de compras firmado de sus transacciones en línea DOD.
Confirmación de transferencia bancaria
Si elige transferir fondos mediante transferencia bancaria, proporcione al banco
Confirmación de cable. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: [email protected]
Criterios de documentación:
Escaneo o fotografía digital de alta resolución Copia en color Los cuatro bordes visibles Use *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.pdf, *.tif, *.tiff, *.doc, *.docx o * .rt
¿Cuándo debo proporcionar estos documentos?
Apreciamos mucho que se tome el tiempo para proporcionarnos todos los documentos necesarios tan pronto como pueda, para evitar demoras en el procesamiento de sus transacciones. Requerimos la recepción de todos los documentos necesarios antes de realizar cualquier transacción en efectivo para su beneficio.
Algunas circunstancias pueden requerir que solicitemos estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, como depósitos o transacciones.
Tenga en cuenta que si no recibimos los documentos requeridos en el archivo, sus retiros pendientes se cancelarán y se acreditarán nuevamente a su cuenta comercial. Le notificaremos sobre tal evento a través de nuestro sistema.
¿Cómo puedo enviarles estos documentos?
Escanee sus documentos o tome una foto de cámara digital de alta calidad, guarde las imágenes como jpegs y luego envíenoslas por correo a [email protected]
¿Cómo sé que mis documentos están seguros con ustedes?
V-Investmans tiene la seguridad de la documentación como la máxima prioridad y trata todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están completamente protegidos utilizando el nivel más alto posible de encriptación en cada paso del proceso de revisión.
Le agradecemos su cooperación para ayudarnos a hacer de V-Investmans un lugar más seguro para operar.
